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平和发生一起克隆发票案

发布时间:2020-06-30 18:57:29 阅读: 来源:整理剂厂家

前不久,平和县地税局办税服务厅工作人员在受理某集团公司承建工程项目分包业务涉税抵扣,查验2份开具金额为588.1万元的“建筑业统一发票(代开)”时,发现疑点,通过对发票进行详细核查比对,鉴定为假发票。

很快,稽查人员对提供假发票的某工程有限公司进行立案检查,检查人员根据该发票的发票字轨、号码段、开票人、开票机关等相关信息都能在网上得到验证这条线索,初步判断该票为“克隆票”(和真票一样的发票代码、号码等字段复制若干份假发票),为挖掘出原始发票提供人,稽查部门采取外部单位调查取证、外出实地调查取证、向涉案相关人员进行询问等措施,取得有价值线索,然后顺藤摸瓜,最终锁定发票申请开具人林某某。

通过监控录像和申请开具发票提供的身份证复印件,为避免打草惊蛇,工作人员暗访该嫌疑人所在地村委会进行了解,取得切实证据后,将线索和资料提供当地公安经侦,公安部门经过蹲守,抓捕了犯罪嫌疑人林某某,该案目前还在进一步侦查中。

本案中该工程有限公司既是受害者,也是违法者,其为了蝇头小利,不经合法途径向工程所在地主管税务机关申报纳税并开具发票,而是非法委托他人开具发票上当受骗,地税机关对本案涉及非法开具的发票进行了处罚,共查补税款37.28万元,滞罚9.92万元,该公司其他工程款也申报补缴税款37.24万元。希望广大纳税人提高警惕,防止类似案件再发生。

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